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公司动态

加强账户管理 打击洗钱犯罪

添加时间:2018-06-15    浏览次数:    

一、什么是洗钱?

  《中华人民共和国刑法》第一百九十一条将明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为洗钱犯罪。

二、洗钱有什么危害?

  洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,威胁金融体系的安全稳定,而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系,已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

三、加强账户管理,防范金融风险

  1、杜绝假名、冒名开户;

  2、金融机构和支付机构必要时对开户说“不”;

  3、持续监控措施。

四、点滴行动,助力反洗钱

  1、选择安全可靠的金融机构;

  2、主动配合金融机构进行身份识别;

  3、不要出租或出借自己的身份证件;

  4、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾;

  5、不要用自己的账户替他人提现;

  6、远离网络洗钱;

  7、举报洗钱活动,维护社会公平正义。



合规部-反洗钱月宣传文案


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